uae: UAE 중앙은행, 은행을 위한 새로운 자금세탁 방지 지침 발표

아랍에미리트(UAE) 중앙은행이 자금세탁방지 관행에 관한 새로운 지침을 금융기관에 발표했다고 월요일 밝혔다.

은행은 성명에서 내부 절차를 개발하고 의심스러운 거래를 식별하고 중앙 은행의 금융 정보 부서에 보고하기 위한 지표를 마련해야 한다고 말했다.

또한 개인 및 기업 고객과 거래를 하거나 비즈니스 관계를 맺기 전에 UN 안전보장이사회 또는 UAE 정부가 발행한 목록에 있는 이름과 대조하여 데이터베이스 및 거래를 정기적으로 검사해야 합니다.

중앙 은행은 화요일부터 한 달 동안 중앙 은행의 요구 사항 준수를 입증해야 한다고 말했습니다.

“이 지침은 허가된 금융 기관의 법적 자금 세탁 방지 및 테러리즘 자금 조달 방지에 대한 이해와 효과적인 이행을 촉진하는 것을 목표로 합니다”라고 말했습니다.

2월에 UAE 정부는 자금세탁방지 및 테러방지 자금조달을 위한 행정부를 설립했으며 지난달 두바이는 자금세탁 법원을 설립했습니다.

정부간 자금세탁 방지 모니터인 금융 행동 태스크포스(Financial Action Task Force)는 작년에 UAE가 감시를 강화하는 국가의 “그레이 리스트”에 포함되지 않도록 “근본적이고 중대한 개선”이 필요하다고 말했습니다.

조세정의네트워크(Tax Justice Network)가 올해 초에 실시한 연구에 따르면 세금을 줄이려는 기업을 끌어들이는 국가를 기록한 나라는 가장 빠르게 성장하는 법인세 피난처 중 하나로 부상했다.